أعلنت الشركة المصرية العربية – ثمار لتداول الأوراق المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق 06/03/2016 الساعة 9 صباحاً بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة – الدقي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
2- عرض تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
3- المصادقة علي قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخري للشركة في 31/12/2015.
4- المصادقة علي جميع تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهي في 31/12/2015.
5- إبراء ذمة واخلاء طرف السادة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
6- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016.
7- المصادقة على المصالحات والتسويات التى تمت مع بعض العملاء المتعثرين .
8-عرض مقترح توزيع الارباح فى 31/12/2015 وتنازل اعضاء مجلس الادارة عن حصتهم فى توزيع الارباح .
9- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة وأعضاء مجلس الادارة .
10-التصريح لاعضاء مجلس الادارة بعضوية مجالس ادارة فى شركات اخرى .
11-تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيهاً للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام .
12-التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهى فى 31/12/2016 وفى حدود 10000 جنيهاً .
|