أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30/4/2020 فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو 4,6 شارع 6 اكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية ) – مسطرد محافظة القليوبية وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019.
2- التصديق على المركز المالى و القوائم المالية المستقلة و المجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة 2019.
5- تحديد مكافاءة و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 .
6- التصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام 2019 و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
7- اعتماد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ نبيل اسطنبولى كمراقب حسابات الشركة و اعتماد اتعابه عن السنة المالية 2019 و تحديد اتعابه عن السنة المالية 2020 .
8- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
9- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة 2020 .
10- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
11- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح.
12- اعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 17/3/2020 بشأن شراء اسهم خزينة .
|