أعلنت شركة الشمس للاسكان والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 22-4-2020 وذلك فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة 26 شارع شريف – عمارة الايموبيليا بالدور الثالث عشر بالجناح القبلى –قسم عابدين – القاهرة لمناقشة الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
2- عرض تقريرى :
-ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير بالجهاز المركزى للمحاسبات
- مراقب حسابات الشركة مكتب زروق و السلاوى وشركاه عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
4- التصديق علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
5- تحديد بدلات و مكافات السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و السادة اعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الادارة للعام المالى 2020 و اعتماد مكافأة لجنة المراجعة .
6- النظر في تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 و تحديد اتعابه .
7- المصادقة على قرار مجلس الادارة بشأن بيع محفظة مالية للبنك العقارى المصرى العربى و ما يلزم من اجراءات تنفيذية .
8- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
9- احاطة الجمعية العامة بالتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
|