أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التى ستعقد فى تمام الساعة 1.30 ظهراً يوم الاحد 10/5/2020 عن طريق الانعقاد الاليكترونى و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:
1-النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 م.
2- النظر فى التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 م .
3- النظر فى التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 م.
4- النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 م .
5- النظر فى ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 م .
6- النظر فى تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 م .
7- النظر فى قبول اعتذار السيد الاستاذ / عمرو محمد الشعبينى مراقب حسابات الشركة و الموافقة على تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 م وتحديد أتعاب سيادته.
8 -النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 م واعتماد ماتم صرفه خلال عام 2019 م .
|