اعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 7/05/2020 في تمام الساعه 1.30 ظهرا وذلك بالعنوان التالى 4 شارع توفيق دياب – جاردن سيتى – القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019
2-اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3-النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019.
4-اعتماد الميزانيه و القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020
6- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019.
7-التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
8- التصديق على عقود المعاوضة و المرابحة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة فى 2019 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضى او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2020 .
9- تفويض مجلس الادارة فى إبرام عقود القروض و عقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
10- التصديق على اعادة توجيه متحصلات الاكتتاب الخاص بقطاع المقاولات و البناء الى شراء اسهم خزينة فى حدود 10% من اسهم الشركة و الى الاستثمار فى الانشطة المالية غير البنكية و الى الاستحواذ على حصص فى قطاعات استراتيجية واعدة بالشركات التى تراجعت اسعار اسهمها بقوة مؤخراً اذا توافرت الفرصة المناسبة .
11-الموافقة على زيادة راس مال شركة رواج لتجارة السيارات عن طريق شركة يو اى فاينانس المملوكة بالكامل لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج و شركاتها التابعة دون مشاركة شركة ارابيا فى الزيادة .
12- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 .
13- لترخيص لمجلس الاداره بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2020 وحدوده وفقا لنص الماده 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
14- اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة انعقاد جديدة .
|