اعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 9-5-2020 الساعة 8 صباحاً وذلك بالمبنى الادارى الكائن فى القطعة 35 تقسيم ق 4 – استثمار القطامية – الطريق الدائرى – البساتين - القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تعيين السيد المحاسب / نبيل اسطنبولى اكرم اسطنبولى – مكتب المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات و الخدمات المالية – يونيتد – مراقباص لحسابات الشركة عن العام المالى 2019 و اعتماد اتعابه و تجديد تعيينه عن العام المالى 2020 و تحديد اتعابه .
2- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019
3- النظر فى تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- النظر في تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019
5- اعتماد القوائم المالية المجمعة و المنفردة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019
6- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر جمعية عمومية .
7- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019
8- تحديد بدلات حضور و مصاريف انتاقل اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2020
9- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية لعام 2020
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى والترخيص لاعضاء مجلس الادارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات اخرى وفقاً لاحكام المادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
11-اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن شراء اسهم الخزينة .
12-النظر فى ابرام عقود المعاوضة .
13- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019
|