قرر مجلس ادارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا في جلستة المنعقدة تباريخ 8-2-2016 الموافقة علي القررات التالية :
- الموافقة علي تقرير مجلس لادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي االقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- ترحيل الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 و ذلك بعد خصم 5% الاحتياطي القانوني و دعوة الجمعية للتصديق
- الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة اللربع الرابع من العام المالي 2015
- نظرا لطول اجراءات زيادة راي المال المصدر الي 496999160 بزيادة قدرها 64825980 جنية تسدد من حصة المساهمين بواقع 0.15000000694 سهم مجانية لكل سهم اصلي من راس المال المصدر حسب قرار الجمعية العامة الغير عادية جلسة 25-3-2015 و مازالت تحت الاعتمماد لدي الهيئة العامة للاستثمار و حرصا من الشركة علي حقوق المساهمين تقرر الاتي :
o الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 28-2-2016 لالغاء قرار الزيادة المشار الية عليه و تعديل المادة 6و7 من لالنظام الاساسي للشركة
o الموافقة علي توزيع الرباح العام المالي المنتهي في 31-12-2014 بنسبة 15% من راس المال المصدر 432173180 و البالغة 64825977 جنية تسدد بوقاع 3 جنية للسهم و السابق اقراراه في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25-3-2015بمبلغ 64825980 جنية حصة المساهمين يتم توزيعها بواقع 0.15000000694 سهم مجانية لكل سهم قائم من راس المال المصدر و المدفوع 432173180 جنية و يجبر الكسر لصالح صغار المساهمين و دعوة الجمعية العامة للتصديق
- الموافقة علي تعديل الغر ض من انشاء فندق دبي لاستخدامة شقق فندقية الي وحدات سكنية بغرض البيع
- الموافقة عي اعادة توزيع ارباح العاملين الذين تركو الخدمة التي سقطت بالتقادم و البالغة 2807493 جنية علي صغار العاملين القائمين بالعمل حتي 31-12-2015
- الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
- اعادة تشكيل لجنة المراجعة
|