أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبيه – ايكمى عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020 فى تمام الساعه 5 مساءاً بمقر الشركة بأبو رواش – مشروع 75 فدان قطعة 64 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 28 وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1- التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة عن عامى 2018 و 2019 .
2- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2018
3- الموافقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2018
4- الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2018
5-النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2018 و تقرير التاكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات .
6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2018
7- تحديد بدلات مجلس الادارة عن عام 2019 طبقاً لما جاء فى تقرير مجلس الادارة .
8- النظر فى اعتماد العقود التى ابرمتها الشركة و تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019 .
9-تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة للعام 2019
10-النظر في مشروع توزيع الارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 2018 .
11- النظر فى تجديد تعيين مجلس الادارة لمدة جديدة .
|