أعلن بنك كريدى اجريكول – مصر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر البنك الكائن بالقطع (9 – 13 ) بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
1- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و ملخص تقرير الحوكمة .
2- الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 وعن تقرير الحومة .
3- الموافقة علي القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
5- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019.
6- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة .
7- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام 2020 .
8- تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالي المنتهية فى 13/12/2020 وتحديد اتعابهم .
9- اعتماد تبرعات عام 2019 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2020 .
10- الموافقة علي التعديلات التي تمت في مجلس الادارة حتي تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك مجلس ادارة الشركة التابعة و بيان حضور اعضاء مجلس الادارة .
|