أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامة العاديه يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020 فى تمام الساعه 3 عصراً بمكتب رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل – ابراج نايل سيتى – البرج الشمالى – الدور 30 رملة بولاق - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال عام 2019 .
2-عرض تقرير مراقبا حسابات الشركه عن عام 2019.
3-اعتماد الميزانيه العامه والحسابات الختامية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2019.
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2019.
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2019.
6-النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركه عن السنه الماليه 2020 وتحديد اتعابهم .
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020 .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2020 .
9-النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2019 .
10 – تشكيل اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة 2020 – 2023 .
11 – عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق خسائر لعامين ماليين متتاليين فى 31/12/2017 و 31/12/2018 .
12 - عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2019 .
|