أعلنت شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3.30 عصراً يوم الاثنين الموافق 30/3/2020 بفندق حرس الحدود الجديد والكائن بالكيلو 4.5 طريق القاهرة – السويس – محافظة القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2019.
4- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5- اعتماد مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و تحديد مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
6 – إعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام 2019 و الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات للسنة المالية 2020 لأغراض البيئة وتنمية المجتمع .
7 – النظر فى تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للسنة المالية 2020.
8- إعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2019 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
9- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
10 – إحاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة .
|