تعقد شركة السويس للاسمنت اجتماع لمجلس الادارة يوم الاربعاء الموافق 10-2-2016
- استبدال أحد أعضاء مجلس الادارة-. - تعیین السید/ أحمد عبد الصادق سلام – ممثلا للمال العام بدلا من السید/ علاء محمد أحمد. ممثلا للمال العام
- استبدال أحد أعضاء مجلس الإدارة-. - تعیین السید/ ماتیو ماكوني – ممثلا لشركة ترسیم في مجلس إدارة شركة السویس للأسمنت بدلا من السید/ اندریا دینتوني. ممثلا لشركة ترسیم
- . مراجعة تقریر أنشطة الشركة والشركات التابعة لھا عن الفترة المنتھیة في31 دیسمبر 2015.
- مراجعة المركز المالي والقوائم المالیة لشركة السویس للاسمنت والشركات التابعة لھا حتى 31 دیسمبر 2015.
- عرض مقترح توزيع الارباح للعام 2015
- النظر في اتعاب مراقب الحسابات
- اعتماد التبرعات التي تمت في 2015
- تحديد موعد و مكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و جدول الاعمال المقترح (مقترح يوم 24-3-2016 )
- استبدال عضوين بلجنة المراجعة
- عرض استبدال اشرمة الاستمنت الفرنسية بشركة ايطالشمني في التفاقية المساعدة الفنية
- تحدید موعد ومكان عقد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة (تاریخ الجمعیة العادیة) وجدول الاعمال المقترح للنظر في الاتي: • اعتماد إصدار كفالات من شركة السویس للأسمنت لضمان كلا من شركة أسمنت بورتلاند طره المصریة، وشركة أسمنت حلوان أمام البنوك للحصول على قروض وتسھیلات ائتمانیة، وذلك لتمویل مشروعات الشركتین للتحول لاستخدام الفحم وتورید وتركیب فلاتر، ولتمویل رأس المال العامل للشركتین اللازم لمزاولة نشاطھما. • تفویض العضو المنتدب للتوقیع على تلك الكفالات نیابة عن الشركة
|