أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 22/3/2020 فى تمام الساعة 3 مساءاً بقاعة الأحتفالات بنادى شركة مدينة نصر للاسكان و التعمير بشارع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة – مدينة نصر – القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 .
2 - تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2019 .
3 - المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2019 .
4 - الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة في 31-12-2019 .
5 - تقرير مجلس الادارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
6 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2019.
7 - اعتماد ما تم صرفة من رواتب بدلات و مكافات لمجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 31-12-2019 .
8 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه .
9 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابة .
10 - تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة .
11 - تفويض مجلس الادارة فى تحديد مكافأت ومرتبات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقا لما جاء بالمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 .
- تفويض مجلس الادارة في تحديد مكافأت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية فى 31/12/2019 .
13 – إختيار مجلس إدارة جديد نظراً لأنتهاء مدة المجلس الحالى للدورة الجديدة 2020/2023 .
|