أعلنت شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020 فى تمام الساعة 8 صباحاً بالمقر الرئيسى لشركة السويس للاسمنت – مصنع القطامية ك 30 طريق المعادى / العين السخنة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
- تقرير مجلس الادارة و الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
- تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
- النظر فى توزيع الارباح عن العام المالى 2019.
- إقرار التعديلات التى طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة .
- تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة على ضوء التغيرات التى طرأت على عضوية المجلس .
- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 .
- تعيين مراقب حسابات او اكثر عن عام 2020 وتحديد اتعابة .
- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2019 والتصريح لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2020 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
- الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2020 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة .
|