أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 3 ظهراً يوم السبت الموافق 28/3/2020 بقاعة اتحاد الصناعات المصرية – كورنيش النيل بجوار الهيئة العامة للكتاب القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019
2- الاحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
6- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2019 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2020 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
7- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2019 ( شركة السويس لتصنيع الاسمدة , شركة النصر للتعدين ) وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذه العقود.
8- انتخاب تسعة اعضاء لمجلس ادارة الشركة و تحديد بدلات و انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة و على من يرغب من السادة المساهمين فى الترشيح لعضوية مجلس الادارة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد من 89 الى 90 من القانون رقم 159 لسنة 1981 و المواد من 21 الى 23 من النظام الاساسى على ان يتقدم بطلب الترشيح متضمناً السيرة الذاتية و عدد الاسهم التى يمتلكها مرفقاً بها كشف حساب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بسبعة ايام على الاقل الى ادارة الشركة بكفر الزيات .
9- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2020 .
|