أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 30/3/2020 فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى – المعادى- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-اعتماد و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
2-اعتماد و المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( الميزانية العمومية و الحسابات الختامية ) عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4-اعتماد و المصادقة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019.
6-اعادة تشكيل مجلس الادارة و تحديد صفات و مناصب اعضاء مجلس الادارة و الصلاحيات و التفويضات الممنوحة لهم .
7-تحديد مكافاءت السادة اعضاء مجلس الادارة التنفيذين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 و تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
8-مناقشة مشروع توزيع ارباح المساهمين و العاملين و مجلس الادارة .
9- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020.
10- الموافقة على اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019
11- تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة.
12-ما يستجد من اعمال
|