أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاثنين الموافق 30/3/2020 بفندق انتر كونتيننتال– مدينة نصر – القاهرة بقاعة (السرايا 1) وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
3- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5-اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
6- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
7- اعتماد تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وفقاً للنظام الاساسى للشركة .
8- اعتماد كافة عقود المعاوضة التى تم ابرامها خلال العام المنتهى فى 31/12/2019 و الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
9 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2020.
10- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
11- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2019 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2020 فيما يزيد عن ألف جنيه .
|