تدعو شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو)عن الدعوة لحضو الجمعية العامة العادية المقرر عقدها الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق 28/3/2020 بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية الاولى B1 للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة فى عام 2019.
2- تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام 2019 و تقرير مراقب الحسابات.
3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4-التصديق على القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
6- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
7-الموافقة على بدل حضور و انتقال السادة اعضاء المجلس.
8-تجديد تعيين المراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن عام 2020.
9-احاطة الجمعية بالتغيرات التى تمت على السادة اعضاء مجلس الادارة.
10-التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصرى.
11- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة والعقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2020.
|