أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية عن الدعوه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم السبت الموافق 28/3/2020 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بفندق توليب فاملى بارك ( القاهرة الجديدة ) , وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع للساعة الواحدة عصرا من نفس اليوم فى نفس المكان وفى هذه الحالة يصبح الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك لمناقشة محضر الاعمال الآتى :
1-تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
2-تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2019.
3-تقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
4-التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.
5-إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية 31/12/2019.
6-إعادة تشكيل مجلس الادارة.
7-تجديد تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات فى حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
9-تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الادارة لعام 2020 واعتماد ماتم منها خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
|