أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى A.T.LEASE عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 22/3/2020 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق بيراميزا الكائن فى 60 شارع الجيزة – قاعة اللوتس وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج اعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام 2019 .
2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
3-اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
4-النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
5-النظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 234,400,000 جم الى 287,329,178 جم بزيادة قدرها 52,929,178 جم موزعة على 21,171,671 سهم بقيمة اسمية 2,5 جم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع( 2258070734. سهم) لكل سهم اصلى تمويلا من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر 2019 .
6-اعتماد التعديلات التى طرات على عضوية مجلس ادارة الشركة.
7-اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
8-اعتماد بدلات حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عن عام 2020 .
9-تعيين مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و تحديد اتعابهما.
10-اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة و الشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة – خلال العام – عند الحاجة.
11-الموافقة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالى 2020.
|