تعلن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاثنين الموافق 30-3-2020 بمقر فندق بيراميزا القاهرة 60 ش الجيزة- الجيزة و لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 و تقرير الحوكمة عن عام 2019 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد و تقرير مجلس الادارة و فقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 و تقرير الحوكمة عن عام 2019 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
-التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة و المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 .
- عرض اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات نظراً لانتهاء مدته .
- منح صلاحيات لاعضاء مجلس الادارة و مقابل المادى للعمل الادارى لاعضاء مجلس الادارة و تشكيل لجان ( المراجعة و الحوكمة و المخاطر ) .
- الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020 .
- تجديد تعين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 و تحديد اتعابه .
-النظر في حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
- النظر في بيع سيارة مرسيدس موديل 2007 للسيد/ مجدى محمد عزب باعتبارها عقد من عقود المعاوضة
|