أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاربعاء الموافق 25/12/2019 بمقر الشركة الكائن فى 5 أ شارع غرناطة روكسي مصر الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمه للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
6- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسؤليته من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019.
8- تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام المالى 2019 وتحديد اتعابه .
9- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .
10- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى الحدود التى يقرها القانون .
|