قرر مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/2016 الساعه الحادية عشرة قبل الظهر وانتهي االساعه الثانية عشرة والنصف ظهرا الموافقه علي القرارات التاليه:-
اولا:- الموافقة بالاجماع علي التصديق علي محضر اجتماع الجلسه السابقه المتعقده بتاريخ 17/10/2015.
ثانيا :- 1- اعتماد القوائم المالية غير المدققه المنفرده والمجمعه والاحالة الي السيدين / مراقبي الحسابات لتقديم تقريرهما عن السنة المالية المنتهية 31/12/2015 " موفق نموذج افصاح بيانات مالية ".
أ- الاحاطة بتوجهات خطة السنة المالية 2016.
ب- الموافقة علي مشروع تقرير مجلس الادارة وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد ومكان الجمعية العامه لنظر جدول الاعمال علي النحو التالي :-
1- عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
3- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
4- النظر في ارباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- اخلاء مسئولية السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
6- تعيين مراقبا حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهما.
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما زاد عن الف جنية وجدوده خلال السنة المالية 2016.
8- التصديق علي التغيرات التي طرات علي مجلي الادارة خلال السنة المالية 2015.
ثالثا:-1- الاحاطه بتقرير لجنة المراجعه عن السنة المالية 2015.
2- الاحاطة بتنفيذ قرارات مجلس الادارة السابق بما يحقق صالح الشركة .
رابعا:- التفويض في التصديق علي المحضر من الهيئة العامة للاستثمار .
|