اعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 24-10-2019 بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - 1 ميدان السواح – سراى القبة - القاهرة و ذلك لمناقشة الاتي:
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019
- النظر في تقريرى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات و مراقب الحسابات و التصديق علي رد الشركة عليهما
- اعتماد و صرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى 2018/2019 .
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30-6-2019 .
- الاحاطة بقرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارا من 1-7-2019 بنسبة 100%
- الاحاطة بالاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الاصول المحتفظ بها بغرض البيع .
- الاحاطة بالتطورات الخاصة بإستخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال .
- النظر في قائمة التوزيعات المقترحة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2019 .
- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019 .
- الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافأت و بدلات خلال العام المالى 2018/2019 .
- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019/2020 .
- تعيين مراقب الحسابات الشركة و تحديد اتعابة عن العام المالي 2019/2020 .
- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2019 .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2019/2020 .
- انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة .
|