اعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 16-11-2019 فى تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1 ميدان السواح - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- التصديق على محضر مجلس الادارة جلسة 29-5-2019 بشأن اعادة تشكيل مجلس الادارة .
2- التصديق على قرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2019 بتعيين السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول مراقباً لحسابات الشركة لمراجعة الاعمال و القوائم المالية للعام المالى 2018/2019 – نظراً لوفاةة مراقب الحسابات السابق .
3- التصديق علي تقريرى مجلس الادارة و تقارير مراقب الحسابات و رد الشركة عليها و القوائم المالية للشركة عن عامى 2016/2017 ، 2017/2018 و اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن هذين العامين .
4- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية 2018/2019 .
5- التصديق على تقريرى مراقب الحسابات و رد الشركة عليهما .
6- الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019 .
7- الموافقة علي اعتماد صرف المكافات المعلاة بحساب الاجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالي 2018-2019 .
8- المصادقة على قائمة المركز المالى فى 30/6/2019 و اعتماد الميزانية و الحسابات الختامية و القوائم المالية عن السنة المالية المنهتية في ذات التاريخ .
9- الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة خلال العام المالى 2018/2019 .
10- الموافقة علي مشروع حساب توزيع الارباح عن العام المالى 2018/2019 .
11- الموافقة علي اعتماد صرف مكافأة لمجلس الادارة من الحصة المدرجة بقائمة توزيعات الارباح عن العام المالي 30/6/2019 .
12- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2019 بشأن منح العاملين :
أ- صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7% اعتبارا من 1-7-2019
ب- منحة بنسبة 3% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 2019 على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .
13- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام 2018-2019 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للعام المالي 2019-2020
14- الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي 2019 -2020 و تحديد اتعابه .
15- اعتماد قرارى مجلس الادارة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 29/5/2019 ، 28/8/2019 بشأن تحديد رواتب مجلس الادارة و العضوين المنتدبين .
16- استمرار العمل بالقرارات الصادرة بشأن تحديد بدلات رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة .
17- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالى 2018/2019 .
|