ورد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة بتاريخ 2019/10/16 وتقرر الموافقة على الأتى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية 2018/2019 .
2- المصادقة على تقريرى مراقبى الحسابات و التصديق على رد الشركة عليهما.
3- المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018/2019.
4-المصادقة على قائمة المركز المالى فى 30/6/2019 بعد التعديل و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ.
5-احاطة الجمعية بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب مقطوعة وبدلات و مكافات خلال العام المالى 2018/2019 م ( و المميزات الاجتماعية الاخرى مثل العلاج – الاستراحة – السيارة - ...الخ) و استمرار حصولهم على نفس المميزات الاجتماعية للعام المالى الجديد.
6-اعتماد حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019 , وتقرر توزيعات للمساهمين بواقع 13 جنيه للسهم .
7- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشان منح العاملين :
أ- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة 7% من الاجر الاساسى اعتبارا من 1/7/2019 م.
ب- صرف منحة بنسبة 3% من الاجر الاساسى تصرف شهريا طبقا للقانون رقم 76 لسنة 2019 م على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير .
8-اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ 108050 جنيه والترخيص لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال العام القادم بمبلغ 750 الف جنيه.
9- تجديد تعيين السيد الاستاذ الدكتور /عبد الرسول عبد الهادى عبد الرسول مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019/2020 م باتعاب قدرها 44000 جنيه ( فقط اربعة و اربعون الف جنيه لا غير).
10 – الموافقة على إعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 775/9 لسنة 2019 والخاص براتب مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين .
11 – الموافقة على أن يكون بدل حضور وبدل انتقال جلسات مجلس الادارة بذات بدلات العام المالى السابق بعد استبعاد أسهم اعضاء مجلس الادارة من المساهمين من التصويت.
12- الموافقة على اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالى 2018/2019 بعد استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة من المساهمين من التصويت .
|