قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك المنعقدة يوم 28/09/2019 و تم الموافقة التالى :
1- المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
2- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
3- المصادقه علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
4- المصادقه علي قائمة توزيع الارباح المقترحه عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019 و الموافقة علي توزيع مبلغ 0.35بواقع 452025000 جنية علي ان يتم الصرف علي قسطيم الاول بواقع 0.25 جنية للسهم و الثاني بواقع 0.1 للسهم و ذلك لحاملي السهم في 21-10-2019 علي ان يتم الصرف بتاريخ 24-10-2019 للدفعة الاولي و بتاريخ 27-2-2020 للدفعة الثانية
5- تحديد بدل الحضور لرئيس لرئيس مجلس الادارة والساده اعضاء مجلس الادارة عنالسنة المالية المنتهية في 30/6/2020.
6- ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
7- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020 وتحديد اتعابه .
8- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2019 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2020 متي جاوزت قيمته الف جنية في كل مره.
9- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضه مع الشركة واعتماد عقود المعاوضه التي تمت خلال السنه المالية المنتهية في 30/6/2019.
|