قرر مجلس ادارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في جلستة المنعقدة بتاريخ 3-1-2015 الموافقة علي القررات التالية :
- الاحاطة بمحضر مجلس الادارة بتاريخ 24/8/2015 و 15/12/2015
- اعتماد توصيات لجنة الترشيحات و المكافات و الاستراتيجيات بتاريخ 13-12-2015
- تكليف ادارة الشركة باعادة عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهي فقي 31-8-2015 طبقا للاسس التس كانت تصور عليها بالايضاحات في 31-8-2014 و التي اعتمدت من الجمعية العامة اللشركة و ارسلت الي هيئة الرقابة المالية و لحين تقنين العلاقة بين الشركة و الجامعة
- الموافقة علي تحديد مرتب السيد رئيس مجلس لاادارة و العضو المنتدب للشركة
- اعادة عرض التدفقات النقدية التقديرية الداخلة و الخارجة للفترة من 1-9-2015 حتي 30-6-2016 طبقا للاسس التي كانت تصور عليها بالايضاحات في 31-8-2014 و التي اعتمدت من الجمعية العامة اللشركة و ارسلت الي هيئة الرقابة المالية و لحين تقنين العلاقة بين الشركة و الجامعة
- اعادة عرض الموازنة التقديرية للشركة عن الفترة من 1-9-2015 الي 30-6-2016 طبقا للاسس التس كانت تصور عليها بالايضاحات في 31-8-2014 و التي اعتمدت من الجمعية العامة اللشركة و ارسلت الي هيئة الرقابة المالية و لحين تقنين العلاقة بين الشركة و الجامعة
- الموافقة علي توزيع مكافاة قدرها 593960 جنية للعاملين كحافز في 31-8-2015
- اعتماد العقد المبرم مع المستشار القانوني للشركة
- الاحاطة بخطاب رئيس جامة 6 اكتوبر بتاريخ 31-8-2015 بشان ايضاح اسباب عدم موافاة الشركة بالايرادات المحقق في 31-5-2015
- الموافقة علي عقد الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاربعاء الموافق 13-1-2016 للنظر في جدول الاعمال الاتي :
o المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o استعراض تقرير مراقبا الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o استعراض تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالهم للعام المالي المنتهي في 31-8-2015
o النظر في تجديد دورة مجلس الادارة لدورة قادمة لمدة 3 سنوات
o النظر في اعتماد بدلات حضور و مصروفات انتقال السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و السادة اعضاء اللجان
o اعتمادتجديد تعيين مراقبي الحسابات
o النظر في الموافقة علي تعيين مستشار قانوني للشركةو تحديد اتعابة
o النظر في التبرع لحساب صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنية
|