قرارات الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 26-6-2019 وتم الموافقة علي الاتي الاتي :
1 .المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018
2 .الموافقة على تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى.31-12-2018
3.عرض تقرير مراقب الحسابات الشركة عن تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية فى.31-12-2018
4 .اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5 .إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6 .تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة.
7 .تجديد تعيين السادة/ مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهي فى 31/12/2018.
8 .التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خالل عام 2018 والترخيص لمجلس اإلدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام 2018 ،وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
9 .اعتماد التبرعات التى تم صرفها خالل عام 2018 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام في 2018
10-انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة قادمة مدتها 3 سنوات
• الاستاذ بول فيليب شكيبان – رئيس مجلس الادارةو العضو المنتدب عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية
• حسن احمد نوح – العضو المنتدب المشارك عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية
• محمد رائد محمود نور الدين الببلاوي – عضو مجلس ادارة عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية
• هالة عادل عبد العزي علي بسيوني – عضو مجلس ادارة عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية
• فايز علي زين العادين صالح – عضو مجلس ادارة عن شركة العز القابضة للصناعة و الاستثمار مجموعة عز الصناعية
• ممدوح فخر الدين الروبي – عضو مجلس ادارة
|