أعلنت شركة حديد عز عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق 26 يونيو 2019 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالمبنى الادارى لمصنع الشركة بمدينة السادات – محافظة المنوفية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1-المصادقة على تقير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018.
2-عرض تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
3-عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
4-اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5-إبراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6-انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
7-تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة.
8-تعيين السادة / مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2019.
9-التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2018 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام 2019، وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
10-اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام 2018 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2019 وحدوده.
|