تعقد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا اجتماع لمجلس الادارة يوم الاحد الموافق 3-1-2016 لمناقشة الاتي :
- الاحاطة بمحضر مجلس الادارة بتاريخ 24/8/2015 و 15/12/2015
- استعراض التقرير المقدم من لجنة الترشيحات و المكافات و الاستراتيجيات بتاريخ 13-12-2015
- استعراض تقرير مراقبا الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
- استعراض تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
- اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
- استعراض تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
- النظر في تحديد مرتب السيد رئيس مجلس لاادارة و العضو المنتدب للشركة
- استعراض التقدفقات النقدية التقديرية الداخلة و الخارجة للفترة من 1-9-2015 حتي 30-6-2016
- استعراض الموازنة التقديرية للشركة عن الفترة من 1-9-2015 الي 30-6-2016
- النظر في توزيع مكافاة قدرها 593960 جنية للعاملين كحافز في 31-8-2015
- الاحاطة بالعقد المبرم مع المستشار القانوني للشركة
- الاحاطة بخطاب رئيس جامة 6 اكتوبر بتاريخ 31-8-2015 بشان ايضاح اسباب عدم موافاة الشركة بالايرادات المحقق في 31-5-2015
- تحديد موعد الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال الاتي :
o المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o استعراض تقرير مراقبا الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o استعراض تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-8-2015
o ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالهم للعام المالي المنتهي في 31-8-2015
o النظر في تجديد دورة مجلس الادارة لدورة قادمة لمدة 3 سنوات
o النظر في اعتماد بدلات حضور و مصروفات انتقال السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و السادة اعضاء اللجان
o اعتمادتجديد تعيين مراقبي الحسابات
o النظر في الموافقة علي تعيين مستشار قانوني للشركةو تحديد اتعابة
o النظر في التبرع لحساب صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنية
|