قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة القاهرة للدواجن المنعقدة يوم الخميس الموافق 9/5/2019 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي: -
اولا:- جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-
1 ) تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
2 ) تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3 ) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4 (تقرير مجلس الادارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31/12 /2018.
5 (تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31/12 /2018.
6 )الموافقة علي مشروع توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018. بتوزيعات قدرها 119.750 مليون جنية اي حوالي 0.25 جنية للسهم توزع نقدا علي المساهمين
7 )إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
8 )تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
9 )الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2019.
10 (التصديق على التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال السنة المالية 2018.
ثانيا :- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-
تعديل المواد ارقام 27 ، 34 ، 54 من النظام الاساسي للشركة )الخاصة بانعقاد مجالس الادارة و توزيع الارباح(
|