قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للإستثمار القابضة المنعقدة بتاريخ 5-5-2019 و تم الموافقة علي الاتي :
القرار الاول: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
القرار الثاني: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
القرار الثالث: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
القرار الرابع: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
القرار الخامس: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة على تحديد مرتب رئيس مجلس الادارة ومكافآت وبدالت أعضاء مجلس الادارة المقترحة عن حضور اجتماعات مجلس الادارة ولجنة المراجعة ولجنة االستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
القرار السادس: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة على تعيين السيد/ سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه )KPMG ،)مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ،والموافقة على تحديد أتعابه المهنية السنوية عن مراجعة القوائم المالية بمبلغ 198000 جم )فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه مصري(.
القرار السابع: قررت الجمعية بالاجماع التصديق على قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
القرار الثامن: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة على تفويض مجلس الادارة في إبرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة الشركة والشركات التابعة التي تملك فيها الشركة حصة حاكمة.
القرار التاسع: قررت الجمعية بالاغلبية إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ،والموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال العام المالي 2019 في حدود 2 مليون جنيه مصري.
القرار العاشر: قررت الجمعية بالاغلبية الموافقة علي عقد ايجار مكتب بين كال من شركة اوراسكوم لالستثمار القابضة وشركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.
أحاط السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة السادة المساهمين علما بكافة الاجراءات التي إتخذتها الشركة حتى تاريخه في شأن الاستحواذ على أسهم شركة النيل للسكر )من عقود المعاوضة( لحين انتهاء الدراسة المحدثة من المستشار المالي المستقل وإنهاء المفاوضات في شأن الاستحواذ. حيث قام مجلس الادارة بتكليف المستشار المالي المستقل بتحديث دراسة وتقرير القيمة العادلة لتأخذ في االعتبار نتائج القوائم المالية المدققة لشركة النيل للسكر ش.م.م. عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والقوائم المالية المدققة التي سيتم إصدارها عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2019
|