قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج المنعقدة يوم السبت الموافق 4/5/2019 وتم الموافقة علي جدول الاعمال التالي :-
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
2- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4- اعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6- النظر في تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
7- عرضي موقف االاموال المتحصله من الزيادة وذلك طبقا لنموذج الافصاح والسنوي عن استخدام متحصلات الاكتتاب في الزيادة .
8- التصديق علي محاضر مجالي المنعقده خلال عام 2018.
9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة .
10- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
11- عرض الشروط الخاصة بالقرض المساند للمساهم الرئيسي ومد فترة استحقاقة.
12- عرض ابرام عقد مرابحة مع المساهم الرئيسي.
13- تحديد بدلات الحضور والانتقال والمكافات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
14- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 زحدوده وفقا لنص المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
|