قرارات الجمعية العامه العادية و غير العادية لشركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية المنعقدة بتاريخ 4-5-2019 و تم الموافقة علي الاتي
الجمعية العامة العادية
:-
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
2- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
3- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
4- التصديق علي تقرير الحوكمه وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
5- الموافقة علي اقتراح توزيع الارباح لسنه 2018 بتوزيع عدد 2( اثثنين) سهم مجاني لكل 3( ثلاثة) سهم اصلي .
6- التصديق علي كافة قرارات مجلس الادارة خلال عام 2018.
7- ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
8- تم تحديد بدل حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019.
9- الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة.
10- تم الترخيص لمجلس الادارة في التبرعات خلال عام 2019.
11- التصريح لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال عام 2019.
• اعتماد عقود المعاوضة مع شركة الصناعات الهندسية المعمارية للاشاء والتعمير ( ايكون) لشراء الات ومعدات وتاجير اراضي ومباني واوزناش وخط التشريح .
• وافقت الجمعية العامة علي الغاء قرارتها السابقة بتاريخ 13/4/2017 وبتاريخ 24/4/2018 والخاص بالتصريح لمجلس الادارة في ابرام معاوضة مع شركة صن للطاقة المتجددة لشراء حصة تصل الي 40% من راس مال شركة صن انفنيت ايست للطاقة الشمسية.
12- وافقت الجمعية العامة علي استمرار تعيين السيد الاستاذ / ايهاب محمد فؤاد ابو المجد ( الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقبا لحسابات الشركة عن عام 2019.
قرارات الجمعية العامه غيرالعادية :-
1- *الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المرخص به من 500 مليون جنية مصري الي 1 مليار جنية مصري
*- الموافقة علي زيادة را سمال الشركة المصدر والمدفوع من 330.328.140 جنية الي 550.546.900 جنية بزيادة قدرها 220.218.760 جنية موزعه علي عدد 22.021.876 سهم مجاني تمويلا من الارباح المرحلة وارباح العام الظاهره في القوائم المالية للشركة المنتهية في 31/12/2018 وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية علي مساهمي الشركة بواقع ( اثنان ) سهم مجاني لكل ( ثلاثة) سهم اصلي مع جبر الكسور من الاصغر الي الاكبر لصالح ضغار المساهمين حتي نفاذ الكمية .
2- الموافقة علي تعديل المادتين 6 , 8 من النظام الاساسي للشركة وفقا لاجراءات زيادة المال المذكوره اعلاه .
الموافقة علي تعديل الماده 21 من النظام الاساسي للشركة لاضافة التصويت التراكمي والماده 26 من النظام الاساسي للشركة باضافة جواز انعقاد مجلس الادراة عن طريق الفيويو كونفرانس كول والمواد 43 , 45 , 53 من النظام الاساي للشركة والخاصه بمواعيد الدعوة والنشر وانعقاد الجمعية العامة.
|