قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية والتي عقدت بتاريخ ٢/٥/٢٠١٩ والتي كانت قراراتها الموافقة على ما يلي :-
• الموافقة على إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
• الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
. 31-3-2018
• الموافقة على إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وتقرير مراقبي الحسابات عنه.
• الموافقة على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
• الموافقة على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
• الموافقة على تعيين كلاً من السيد / حسام محمد هلال - مكتب جرانت ثرنتون - كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٨٠٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٩.
الموافقة على تعيين السيد /احمد فرغلي محمد حسن – مكتب أجاك المجموعة العربية للإستشارات المحاسبية - كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية . 31-12-2019
•الموافقة على إعتماد ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات ومكافآت وكذلك الموافقة على تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن عام ٢٠١٩ بنفس بدلات إنتقال وحضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان عن العام السابق.
• الموافقة على إعتماد مقترح مجلس ادارة وذلك بترحيل حصة المساهمين كأرباح مرحلة.
• الموافقة على إعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٨ والموافقة على الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٩
انتخاب مجلس إدارة للشركة عن الدورة ( ٢٠١٩ -٢٠٢١ وذلك على
النحو التالي :
١- السيد / وليد محمد زكي ابراهيم
٢- السيد / طه ابراهيم مصطفى التلباني
٣ - السيد / هشام علي شكري حافظ
٤- السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم
٥- شركة المهيدب القابضة السيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح
٦- شركة وفرة للإستثمار الدولي السيد/ مانع محمد عبدالله علي الصانع
٧- NOUR FINANCIAL INVESTMENT
٨- NOUR FINANCIAL INVESTMENT
• الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى
والترخيص للأعضاء التنفيذيين لشغل وظائف تنفيذية بشركات اخرى
|