قرارات مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2-5-2019 و تم الموافقة علي الاتي
١ .وافق المجلس بإجماع الحضور على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق
٢ .إستعرض المجلس خطاب شركة INVESTMENT FINANCIAL NOUR بشأن تعيين كلاً من السيد / محمد زكريا محي الدين والسيد / خالد محمد الطيب محمد الطيب كممثلين لها في عضوية مجلس إدارة الشركة ، وقد وافق المجلس على ذلك .
٣ .وافق المجلس بإجماع الحضور على تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :-
السيد / وليد محمد زكي ابراهيم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي
السيد / محمد زكريا محي الدين نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً- عن شركة FINANCIAL NOUR INVESTMENT – غير تنفيذي
السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم – عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع الصناعي - تنفيذي
السيد / طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني – عضو مجلس الإدارة - تنفيذي
السيد / هشام علي شكري حافظ – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي
السيد / خالد محمد الطيب محمد الطيب – عضو مجلس الإدارة – ممثلاً- عن شركة FINANCIAL NOUR INVESTMENT – غير تنفيذي
السيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة المهيدب القابضة
السيد/ مانع محمد عبدالله علي الصانع - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة وفرة للإستثمار الدولي– غير تنفيذي
٤ .وافق المجلس على بقاء تشكيل لجنة المراجعة كما هو:-
رئيسا ً السيد / محمد زكريا محي الدين -
السيد / هشام علي شكري حافظ – عضو
السيد / بيتر عطية بولس – عضو
٥ .وافق المجلس على تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي :-
رئيسا ً السيد / خالد محمد الطيب –
السيد / وليد محمد زكي – عضو
السيد / طه ابراهيم التلباني- عضو
السيد / ياسر محمد زكي – عضو
السيد / هيثم خالد الانصاري - عضو
السيد / هشام علي شكري حافظ – عضو
٦ .وافق المجلس على تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي :-
رئيسا ً السيد / هشام علي شكري حافظ -
السيد / محمد زكريا محي الدين - عضو
السيد / طه ابراهيم التلباني - عضو
|