أعلنت شركة المجموعه المصريه العقاريه عن الدعوه لعقد اجتماع الجمعيه العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 2/05/2019 فى تمام الساعة 2.30 عصراً بمقر نادي البنك الاهلي المصري 3 ش المحروسة العجوزه وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .
2- النظر في تقريري مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة في 31/12/2018 ورد الشركة عليهم.
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة في 31/12/2018.
4-التصرف فى ارباح السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
5-المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام 2018 .
6- ابراء ذمة الساده/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017.
7- النظر فى الطلب المقدم من بعض المساهمين بإعادة انتخاب مجلس الادارة .
8- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2019 .
9- النظر في مذكرة المعالجة المحاسبية المقترحة لبنود الرصيد المدين و الرصيد الدائن لمخالفات الادارة التنفيذية السابقة أل النشرتى مع استمرار الاجراءات القانونية المتخذه بشأنها واستمرار قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى 22/5/2003 بعدم ابراء ذمة الادارة التنفيذية السابقة (أل النشرتى) .
10- تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم للعام المالي 2019 .
11- تفويض رئيس مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة لعام 2019 .
|