قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر المنعقدة بتاريح 24-4-2019 و تم الموافقة علي الاتي
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
- المصادقة على القوائم المالية وحساب توزيع االرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- الموافقة علي عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة أ عضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في
31/12/2018.
- تجديد مجلس ادارة الشركة وتحديد صلاحياته واختصاصاته..
• الدكتورة/ منال حستين عبدال ار المرسي– رئيس مجلس الادارة ممثلة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG)غير تنفيذي(.
• - الاستاذ/ خالد جلال جرجس بشارة - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية .AG
• المهندس/ سميح انسي نجيب ساويرس – عضتو مجلس الادارة ممثل عن شتركة اوراسكوم القابضتة للتنمية AG )غير تنفيذي(.
• الاستاذ / اشرف سوريال نسيم – عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG( غير تنفيذي(.
• الاستاذ/ محمد هشام عباس عزوع عضو مجلس ادارة مستقل )غير تنفيذي(.
• - االستاذ/ عمرو محمد بدر – عضو مجلس الادارة مستقل )غير تنفيذي(.
• - االستاذة/ تايا سميح ساويرس – عضو مجلس الادارة
- تحديد مكافآت و بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس إدارة الشركة.
- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 31/12 /2018.
- موافقة علي تجديد تعيين السيد/ فريد سمير الشريك بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte م ارقبا الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابه بحد أقصي مبلغ550000جنية مصري
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة علي واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
|