اعلنت شركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 27/4/2019 فى تمام الساعة 1 ظهراً بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر – مصر الجديدة – كلية البنات وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة من نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018.
2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018.
4- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة و تقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن العام المالى 2018.
5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح عن السنة المنتهية فى 31-12-2018.
6-ابراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12- 2018.
7- تحديد بدلات ومكافات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019 .
8- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية 2019 وتحديد اتعاب سيادته .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2019 .
10- تفويض مجلس الادارة فى التعاقد على عقود المعاوضة خلال عام 2019 .
11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
12- اعادة تشكيل لجنة المراجعه الداخلية بالشركة .
13- تعيين مدير عام للشركة .
14 – ما يستجد من اعمال .
|