أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاربعاء الموافق 24/4/2019 قاعة النيل – فندق كمبينسكى النيل جاردن سيتى - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
4- النظر فى مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
6- تجديد مجلس ادارة الشركة وتحديد صلاحياته و اختصاصاته .
7- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
8- اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018 .
9- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
10- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2018.
|