أعلنت شركة الوطنية لمنتجات الذرة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 22/4/2019 فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهرا بمصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A1 – طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى – الكيلو 67 وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
2 – اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة و تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
3-تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
4-التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
5- اعتماد قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
6-ابراء ذمة السادة /رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
7-تعيين او تجديد تعيين السيد /مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 /12/2019 .
8-تحديد بدل حضور و مصروفات و انتقال السادة /اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2019 9- ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
|