اعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 18-4-2019 الساعة 3 عصراً وذلك بقاعة خوفو بفندق نوفوتيل الكائن فى طريق العروبة امام صالة 1 – المطار القديم – القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018
2- النظر فى تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه .
3- النظر في تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018
4- اعتماد القوائم المالية المجمعة و المنفردة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018
5- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر جمعية عمومية .
6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018
7- تحديد بدلات حضور و مصاريف انتاقل اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2019
8- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية لعام 2019
9- تعيين مراقب الحسابات للعام 2018 وتحديد اتعابه .
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى والترخيص لاعضاء مجلس الادارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات اخرى وفقاً لاحكام المادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
11- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018
12- النظر فى زيادة راس المال المصدر و المدفوع و تعديل المواد ارقام 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة .
|