أعلنت شركة القاهرة للإستثمارات والتنمية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 17-4-2019 فى تمام الساعة 1 بعد الظهر – بقاعة رحاب- فندق المعادى 19 شارع مصر حلوان الزراعى – المعادى –القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018.
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018 .
3- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 13-12-2018 .
4- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018 .
5- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018 .
6- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2019 .
7- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافات الخاصة باعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 .
8- الموفقة لرئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب ان يشغل منصب عضواً منتدباً فى شركات مساهمة اخرى .
9 - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز 1000 جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع فى حدوده .
|