أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 15/4/2019 فى تمام الساعه 3 عصراً بمقر فندق بيراميزا الكائن فى 60 شارع الدقى – الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - النظر فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2 - عرض تقرير الساده مراقبى حسابات الشركه على القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018.
3 - النظر فى اعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
4- النظر فى اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية .
5 - النظر فى ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم بالشركه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
6 - النظر فى اعتماد عقود المعاوضه التى تمت خلال عام 2018 وتفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه خلال العام المالى 2019 .
7 - النظر فى تحديد مكافأت و بدلات حضور اعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2019 .
8- النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018 وتحديد التبرعات الخاصه بالعام المالى المنتهى فى 2019.
9- النظر فى توزيع ارباح العاملين عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
10 - النظر فى توزيع ارباح المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
11 - النظر فى تجديد تعيين كلاً من مكتب السيد / يوسف صلاح الدين و محمود صلاح الدين مراقب حسابات الشركه وتحديد اتعابه عن العام المالى 2019 ومكتب/ احمد محمد حسين مراقب حسابات الشركه وتحديد اتعابه عن العام المالى 2019 .
|