قرارات اجتـمــــاع الجـمـعـــيـة الـعـامـــة الـعــاديـــــة شركة يونيفـرسال لصـناعـة مواد التعبـئة والتغليف والـورق - يـونيــباك المنعقدة يــوم الثلاثــاء المـوافــق 9/4/2019 و تم الموافقة علي جــدول الأعمــال الاتـى :
1 - التصديق على تقرير مجلـس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خــلال الســنة المـالـية المنتهية فى 31/12/2018.
2 - التصديق على تقـريـر مراقــب الحسـابـات عـن الـقـوائـم المـالـية للسنة المـالية المنتهـية فـى 31/12/2018.
3 - الـتـصـــديـــق عـلــى القــوائـــم المــالـــية للســــــنة الــمــالــــــية المـنـتــهـــــية فــــــى 31/12/2018.
4 - التصـديـق علـى تقريـر حـوكمـة الشــركة عن السنـة المـاليـة المنتهيــة فى 31/12/2018.
5 - الموافقة علي مقـترح مجلـس الإدارة بترحيل الأربـاح الظاهرة فـى القوائـم الماليـة للسنـة الماليـة المنتهيـة فـى 31/12/2018 كارباح مرحلة و تويزع حصة العاملين و مجلس الادارة
6 - إبـراء ذمــة رئـيــس واعـضـــاء مـجـلــس الادارة عــن الـســنـة المــالـــية المـنـتــهــــيـة فـــى 31/12/2018.
7 - تحـــديـــد بــدل حـضـــور ومـصــروفـــات الانـتـقـــال للـســـادة أعـضـاء مجـلـس الإدارة عـن جـلـسـات مـجـلـــس الإدارة عــن الســـــنة المـــالـــيـة المـنـتــــهــــيـة فــــي 31/12/2019.
8 - تعـيـين مــراقـب الحـســابــات و تـحــديـــد أتـعــابـــه عـــن الـســـنـة المـــالـــيـة فـــى 31 /12/ 2019.
9 - الـترخــيــص لمـجـلــس الادارة فــى تـقـــديــــم الـتـبـرعـــــات الـتـى تـزيــــد عـــن الــف جـنــيه وفــقـــــاَ لاحــكـــــام قـــانــــون الـشــــركـــــات المـســــاهـــــــمــة.
10 - النظر فى إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا ش.م.م ( أحــد الأطــراف ذات العلاقــة ).
|