أعلنت شركة رمكو لانشاء القرى السياحيه عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 5/5/2019 فى تمام الساعة 3 عصراً بفندق سي كلوب قرية ستيلا دي ماري العين السخنة السويس وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2018 .
2- التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2018 .
3- التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 .
4- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018 .
5- التصديق على قائمة توزيع الارباح المقترحة من مجلس الادارة .
6- النظر في اخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018 .
7- تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2019 .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2019 وتحديد اتعابه .
9- تجديد مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قادمة .
10- الموافقة لاعضاء مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة المعروضة على الجمعية خلال العام المالي 2019 .
11- الموافقة على التبرع لصندوق تحيا مصر .
12-اعتماد اللائحة الداخلية المرفقة و الخاصة بادارة القرى المملوكة للمجموعه .
13- أي موضوعات اخري تقدم من السادة المساهمين تستدعي العرض علي الجمعية .
|