أعلنت شركة راية القابضة للأستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 6/5/2019 فى تمام الساعة 2 ظهراً بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى – الحى المتميز – السادس من أكتوبر وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
2 - إعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
3- إعتماد الميزانية وحساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة الـمـالية المنتهية فى 31/12/2018 .
4- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه .
5 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
6- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
7- إعتماد التبرعات التى وافق عليها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
8- تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1/1/2019 وتنتهى فى 13/12/2019 .
|