أعلنت شركة السويس للأكياس عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والذى سيعقد فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019 بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة – شارع عبد العزيز الشناوى- خلف المنصة – مدينة نصر وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
اولا: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
ثانيا: تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
رابعا : النظر فى توزيع الارباح عن العام المالى 2018.
خامسا: تقرير حوكمة الشركة عن عام 2018 و تقرير مراقب الحسابات المستقل عن تقرير الحوكمة .
سادسا: اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
سابعا: تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019 .
ثامنا: تعيين مراقب حسابات او اكثر عن عام 2019 وتحديد اتعابة .
تاسعا: اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2018 والتصريح لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2019 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة .
عاشراً: الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2019 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة .
|