قرارات الجمعية العامة العادية وغير لشركة النساجون الشرقيون للسجاد المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2019 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالي :ـ
الجمعية العامة العادية
1 .تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
2 .تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
31-12-2018
3 .التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
4 .الموافقة على توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بتوزيع نقدي قدرة 1.5 جنية للسهم
5 .تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة.
6 .ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
7 .اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
2 .اقرار التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 واقرار التبرعات المقررة للسنة المالية المنتهية في31-12-2019
9 .الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعامل مع الشركة إعمالا بنص المادة 99 من القانون رقم 159 ولائحته التنفيذية لابرام عقود المعاوضة.
الموافقة على شراء عدد 5 شقق تستخد م مكاتب ادارية بمصر الجديدة منطقة الشيراتون عبارة عن ش عدد 4 شقق بالعمارو رقم 1 م مربع 1124 تقسيم مصر الجديدة ـ بمبلغ 12641256ج
الجمعية العامة غير العادية
- الموافقة علي تعديل المادة 22 من النظام الاساسى للشركة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة2018
|